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美国政府问责局（Government Accountability Office，英文简称：GAO）最近发表了自2016年以来第一份关于EB-5计划的报告。该报告深入探讨了该计划的许多方面，但结论基于两个明确的建议，美国移民局（USCIS）同意采纳。这些建议包括：

• 美国移民局应系统地收集和跟踪有关EB-5项目欺诈类型和特征的数据。
• 美国移民局应制定和实施一个过程，收集和评估有关EB-5申请和申请被拒，以及区域中心关停原因的数据，包括欺诈或国家安全是否是其采取行动的因素。

—— IPO的欺诈检查 ——

报告详细介绍了EB-5计划的内部运作，包括直投和区域中心投资，并提供了有关该计划的数据和背景。由于上述建议，报告的大部分内容都集中在EB-5审理过程中的欺诈检测协议上，包括详细说明如果因涉嫌欺诈（或国家安全问题）而被标记为进一步调查，可能会采取不同途径对相关申请进行处理。

值得注意的是，尽管报告指出EB-5项目是一条独特的获得美国签证和居留权的途径，这使其比其他签证类别更容易受到欺诈，但根据USCIS的数据，在2021财年，与EB-5相关的调查数量（包括线索、案件和国家安全问题）在待审理的申请（I-526和I-829）中所占比例不到3%。此外，已确认的欺诈或国家安全问题的数量，在待审理申请数量中占比不到1%。

鉴于此，报告指出，USCIS没有关于EB-5项目欺诈问题或欺诈趋势的具体特征的可用数据。此外，它也没有收集有关申请被拒的原因或区域中心关停原因的数据，包括当欺诈或国家安全是其中的关键因素时。

—— 其他措施 ——

报告还提到了自美国政府责任局上次向美国移民局提出建议以改进欺诈检测和整个EB-5计划以来，美国移民局采取的其他措施上。除了2022年EB-5改革和诚信法案（RIA）赋予它的法定权限外，报告还指出了以下措施（可以从报告第46页开始详细查看）：

• 合规部门和合规审查
• CFIUS审查
• FDNS管理现场访问和验证计划
• 培训计划
• 针对高风险国家和实体的检查

 —— 欺诈检查和案件积压 ——

虽然报告中还有更多内容，但最后一个值得注意的事项是IPO移民局工作人员对人员短缺和审理积压的反馈。报告指出：

我们采访的15名IPO工作人员中有12人谈到了IPO FDNS的积压和人员短缺问题，指

出欺诈或国家安全涉及调查需要花费大量时间才能完成。例如，一名工作人员表示，一旦裁决人员确定存在欺诈指标并向IPO FDNS发出协助请求，官员开始调查或提出控诉之前可能需要数年时间，或者裁决人员会发出补件要求或意图否决申请的通知。

考虑到裁决人员因涉嫌欺诈或国家安全问题而标记的案件数量有所上升，以及EB-5申请的审理时间呈指数级增长，人们不禁想知道这两者是否有存在潜在关联。

—— 对未来申请的帮助 ——

虽然该报告包含许多有趣的信息，但对于整个行业而言，最相关和最有用的结论是美国政府问责局（GAO）对美国移民局提出的更好地收集有关申请被拒数据的建议。众所周知，EB-5行业支持诚信措施，以确保合规的移民投资者合法使用该计划，但了解有关申请被拒的数据，将有助于未来申请的递交，因为GAO的建议包括收集申请被拒的数据，不仅限于欺诈或国家安全问题。但这一切都基于一种假设，即美国移民局将通过其网站或《信息自由法》FOIA的要求公开这些数据。

GAO报告全文：https://www.gao.gov/assets/gao-23-106452.pdf

原文链接https://iiusa.org/blog/gao-new-eb5-program-report-uscis-data-collection/

—— 什么是美国政府问责局？ ——

美国政府问责局是美国国会的下属机构，负责调查、监督联邦政府的规划和支出，其前身是美国总审计局。 该机构是一个独立机构，只对国会负责，以中立精神开展工作，主要职责是调查联邦政府如何花费纳税人的钱。